El daño crece en silencio
Un desvío de clientes, una filtración o una facturación irregular pueden operar durante meses antes de la primera señal visible.
Servicios · 03
Fraude interno
El fraude interno rara vez es evidente. Las señales, sí.
Prevenimos e investigamos las conductas internas que dañan a la organización: competencia desleal, fuga de información, conflictos de interés, incumplimientos contractuales y otras formas de deslealtad. Con método, discreción y evidencias que se sostienen.
Enfoque multidisciplinar
Confidencialidad reforzada
Evidencias trazables
El reto
El riesgo que viene de dentro es el más difícil de ver.
Quien comete fraude interno conoce los controles, tiene accesos legítimos y sabe qué apariencia debe mantener.
Accesos legítimos
El autor no fuerza puertas: usa las llaves que la organización le dio. Distinguir uso de abuso exige análisis, no intuición.
Prueba compleja
La evidencia suele estar repartida entre documentos, registros, fuentes abiertas y hechos sobre el terreno. Hay que saber unirla sin contaminarla.
La confianza no se protege con sospechas generalizadas.
Se protege con controles y con hechos verificados.Modalidades
Un servicio genérico
para conductas muy concretas.
Cada modalidad presenta señales, riesgos y necesidades de prueba diferentes. El punto de partida común: delimitar el objetivo y actuar con proporcionalidad.
Competencia desleal
Actividades paralelas, desvío de clientes o proyectos y aprovechamiento indebido de la posición en la empresa.
Fuga de información
Salida no autorizada de información sensible: clientes, precios, know-how, documentación técnica o estratégica.
Conflictos de interés
Vínculos personales o societarios no declarados que condicionan compras, contrataciones o decisiones internas.
Incumplimientos contractuales
Obligaciones pactadas que dejan de cumplirse: exclusividad, no competencia, confidencialidad o dedicación.
Uso indebido de recursos
Medios, tiempo e información de la empresa puestos al servicio de fines particulares o de terceros.
Fraude en compras y gastos
Facturación irregular, proveedores vinculados, gastos simulados y otras conductas con perjuicio económico directo.
La solución
Investigación multidisciplinar,
coordinada con sus asesores
Combinamos análisis documental y contable, inteligencia de fuentes abiertas (registros mercantiles, sociedades vinculadas, actividad pública) y comprobación operativa por personal habilitado, en función de lo que cada caso exige.
Trabajamos codo a codo con dirección, compliance y asesoría jurídica: la investigación se diseña pensando en la decisión final — disciplinaria, contractual o judicial — y en que cada evidencia conserve su valor.
Lo que enwork NO hace
- No intercepta comunicaciones privadas ni registra dispositivos personales.
- No actúa sin una base legítima y un objetivo delimitado.
- No sustituye el canal interno de denuncias: lo complementa.
- No anticipa culpabilidades: distingue indicios, hechos y conclusiones.
Qué recibe
Evidencia ordenada,
decisión preparada.
El objetivo no es acumular datos: es que la empresa pueda actuar — o descartar — con fundamento y sin generar nuevos riesgos.
Informe de investigación
Hechos acreditados con su soporte, cronología y procedencia documentada de cada evidencia, listo para la vía que se elija.
Mapa de vínculos
Relaciones societarias y personales relevantes: administradores, participaciones, proveedores y terceros implicados.
Recomendaciones
Refuerzo de controles y procedimientos para cerrar la vulnerabilidad que hizo posible la conducta investigada.
Garantías
La forma de investigar también importa.
Una investigación interna mal planteada puede inutilizar la prueba y generar nuevos riesgos jurídicos, laborales y reputacionales. Por eso cada actuación se diseña con garantías desde el primer día.
- Legitimidad: actuaciones amparadas en la facultad de control empresarial y, cuando procede, realizadas por detectives habilitados (Ley 5/2014).
- Proporcionalidad: medidas idóneas y necesarias para el objetivo delimitado, y nada más.
- Cadena de custodia: trazabilidad de la obtención, conservación y tratamiento de cada evidencia.
- Confidencialidad reforzada: información compartimentada, también dentro de la propia empresa.
Coordinación con el canal interno
Si el caso nace de una comunicación del canal de denuncias, la investigación se desarrolla respetando las garantías del informante y de la persona afectada conforme a la Ley 2/2023, en coordinación con el responsable del sistema interno de información.
También frente a terceros
Cuando el fraude implica a proveedores, socios o competidores, extendemos el análisis a esos terceros con las mismas garantías, para que la respuesta — contractual o judicial — abarque el problema completo.
Proceso
De la señal a la decisión
en cuatro pasos.
La primera decisión nunca es cómo investigar: es determinar si la investigación es necesaria, legítima y viable.
1
Valoración confidencial
Analizamos los indicios y el contexto, y delimitamos el objetivo legítimo de la actuación.
2
Diseño de la investigación
Seleccionamos las vías adecuadas — documental, fuentes abiertas, operativa — y las medidas proporcionadas.
3
Obtención y contraste
Ejecutamos, contrastamos hallazgos y preservamos la trazabilidad de cada evidencia.
4
Informe y acompañamiento
Entregamos conclusiones claras y acompañamos la decisión junto a sus asesores, incluida la ratificación si procede.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Cuándo conviene investigar y cuándo basta el canal de denuncias?
El canal recoge la señal; la investigación la verifica. Si la comunicación recibida es relevante y verosímil, una investigación profesional permite confirmarla o descartarla con garantías para todas las partes, en coordinación con el responsable del sistema interno de información.
¿Se puede investigar a un directivo o a un socio?
Sí. Son los casos que exigen más discreción y mejor diseño: compartimentamos la información, reducimos los interlocutores al mínimo y documentamos especialmente la legitimidad y proporcionalidad de cada medida.
¿Las evidencias sirven en un procedimiento judicial?
Ese es el criterio con el que trabajamos desde el primer día: obtención legítima, proporcionalidad y cadena de custodia. Los informes de nuestros detectives habilitados pueden ratificarse ante los tribunales.
¿Y si no hay fraude?
Descartar con fundamento también protege: evita decisiones injustas, cierra rumores y permite reforzar los controles donde de verdad hace falta.
Primera valoración
¿Detecta señales que no encajan?
Cuéntenos qué está ocurriendo con absoluta reserva. Le diremos si hay caso, qué vía de investigación recomendamos y qué evidencias cabría esperar. Sin compromiso.
Solicitar valoración confidencialAviso. Las investigaciones se desarrollan con base legítima, medidas proporcionadas y, cuando procede, por personal habilitado conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, respetando el RGPD, la LOPDGDD y, en su caso, la Ley 2/2023 reguladora de la protección del informante. La calificación jurídica de las conductas y las decisiones derivadas corresponden a la empresa y a sus asesores. Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico.