Fraude interno
Fraude interno: saber qué pasó, quién intervino y cómo evitarlo.
Cuando la confianza se rompe desde dentro, la empresa necesita hechos ordenados y una investigación independiente. La hacemos con garantías para todas las partes.
- Detectives habilitados · Ley 5/2014
- RNSP nº 11718
- Barcelona · toda España
- Respuesta en 48 h hábiles
El reto
El fraude interno casi nunca se ve a simple vista.
Suele detectarse por una anomalía: un cliente que se va con un excomercial, un proveedor que siempre gana, un inventario que no cuadra, una denuncia anónima.
A partir de ahí, cada paso cuenta. Una investigación mal planteada destruye pruebas, alerta a los implicados o vulnera derechos.
Una investigación interna bien hecha protege a la empresa, al denunciante y también al investigado.
La solución
Seis modalidades frecuentes, un mismo método.
- Competencia desleal y concurrencia con la empresa
- Apropiación de dinero, material o información
- Manipulación de fichajes, horas o registros
- Conflictos de interés y comisiones de proveedores
- Fuga de información y de clientes
- Uso indebido de recursos corporativos
Lo que enwork no hace
- Acceder a cuentas o dispositivos personales
- Obtener información por engaño o suplantación
- Actuar sin interlocutor independiente en la empresa
- Concluir culpabilidad: describimos hechos
Fuentes y medios
Fuentes según el tipo de fraude.
Cada fuente se usa solo si el análisis previo concluye que es necesaria y proporcionada para el caso.
Registros y transacciones
Facturas, pedidos, fichajes, accesos y registros mercantiles de sociedades vinculadas.
Vinculaciones
Relaciones societarias, actividad profesional pública y presencia en fuentes abiertas.
Comprobación sobre el terreno
Observación por detective habilitado cuando los hechos ocurren fuera de la empresa.
Entregables
Un informe que se sostiene donde tiene que sostenerse.
- Informe de hechos con línea temporal y evidencias
- Mapa de relaciones entre personas y sociedades
- Cadena de custodia de la documentación
- Recomendaciones de control para evitar que se repita
- Apoyo al abogado y ratificación en juicio
Garantías
La forma de investigar también importa.
Un informe obtenido sin legitimidad no sirve y además expone a la empresa. Cada actuación pasa antes por un juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Confidencialidad
Acceso restringido al expediente, comunicaciones cifradas y deber de reserva de la Ley 5/2014.
Objetividad
Separamos indicios, hechos acreditados y conclusiones. Si la sospecha no se confirma, el informe lo dice.
Proporcionalidad
Solo se investiga lo necesario, el tiempo necesario y por el medio menos invasivo que sea útil.
Trazabilidad
Cada hecho del informe indica fuente, fecha, hora y forma de obtención, listo para ratificarse en juicio.
Proceso
De la sospecha al informe en cuatro pasos.
Valoración
Alcance, riesgos y preservación de evidencias.
Diseño
Plan con fuentes, medios e interlocutor independiente.
Investigación
Obtención, contraste y documentación.
Informe y controles
Hechos, conclusiones y medidas preventivas.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Podéis investigar una denuncia recibida en el canal interno?
Sí. La Ley 2/2023 obliga a tramitar las comunicaciones con diligencia. Actuamos como equipo externo de investigación, con independencia respecto a los implicados y respetando la presunción de inocencia y la confidencialidad del informante.
¿Investigáis también a proveedores o terceros?
Sí, cuando el fraude implica a personas ajenas a la plantilla: proveedores, clientes o antiguos empleados.
¿Revisáis los equipos y el correo corporativo?
Solo si la política de uso lo permite, existe causa y se respeta el juicio de proporcionalidad. Cuando es necesario un análisis forense de dispositivos, lo hace un perito con cadena de custodia.
¿Qué pasa si el implicado es un directivo?
El procedimiento es el mismo, con un interlocutor en la empresa ajeno a la línea jerárquica del investigado.
Consulta confidencial
¿Ha detectado algo que no encaja?
Antes de hablar con el implicado o revisar su equipo, consúltenos: el orden de los pasos importa.
Respuesta
48 horas hábiles
Otros servicios
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Marco aplicable: Ley 5/2014, de Seguridad Privada; Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas; art. 20.3 ET; RGPD y LOPDGDD. Las investigaciones las realizan detectives privados habilitados. Información general; no constituye asesoramiento jurídico.